（原标题：第六届董事会孤立董事2024年第二次出奇会议决议）万博manbext网页版登录app官网

贵州振华新材料股份有限公司第六届董事会孤立董事 2024年第二次出奇会议于 2024年 12月 20日以现场阵势召开。本次会议应出席孤立董事 3名，本体出席孤立董事 3名。经与会孤立董事一致推举，本次会议由孤立董事范其勇先生主握。本次会议的召集和召开方法适当《上市公司孤立董事处罚目标》《贵州振华新材料股份有限公司孤立董事出奇会议责任轨制》的规划律例，本次会议十分决议正当有用。

经与会孤立董事弘扬审议，本次会议审议通过了如下议案：

《对于 2025年过活常关联往来额度预测的议案》 经审议，公司及子公司预测与关联东说念主发生的日常关联来旧事项适当公司日常计算发展的需要；关联往来解任客不雅刚正、对等自发、互惠互利的原则，往来价钱按照刚正合理的原则参照阛阓价钱协商细则，不存在损伤公司及鼓吹利益，尽头是中小鼓吹利益的情形。关联往来对公司的财务状态、计算后果不会产生要紧不利影响，公司的主商业务也不会因此类往来而对关联东说念主变成依赖。公司董事会在审议此项波及关联往来的议案时，关联董事需要侧目表决。因此，咱们痛快《对于 2025年过活常关联往来额度预测的议案》，并痛快提交第六届董事会第二十三次会议审议。表决扫尾：痛快 3票；反对 0票；弃权 0票

《对于 2025年度贷款预测总和及担保有缱绻的议案》 经审议，公司本次对年度贷款总和及担保有缱绻的预测是基于对公司及子公司在 2025年过活常计算和业务发展资金需要进行的合理预估，适当公司 2025年度发展料到；所列额度内的被担保对象均为公司纳入归并报表鸿沟的子公司，公司对被担保公司具有戒指权，各公司平淡、握续计算，风险总体可控，不存在损伤公司及鼓吹利益尽头是中小投资者利益的情形。因此万博manbext网页版登录app官网，痛快公司对于年度贷款预测总和及担保有缱绻的议案，咱们痛快《对于 2025年度贷款预测总和及担保有缱绻的议案》，并痛快提交第六届董事会第二十三次会议审议。表决扫尾：痛快 3票；反对 0票；弃权 0票