（原标题：第二届董事会第十四次会议方案公告）

证券代码：688210 证券简称：统联精密 公告编号：2024-071

深圳市泛海统联精密制造股份有限公司第二届董事会第十四次会议于2024年12月20日以现场聚积通信神志召开，应出席董事7名，现实出席董事7名。会议审议通过了以下议案：

审议通过《对于2025年度使用部分暂时闲置召募资金进行现款惩办的议案》

使用额度最高不向上东说念主民币35,000.00万元的暂时闲置召募资金进行现款惩办，用于购买安全性高、流动性好、投资期限不向上12个月的保本型答理居品。上述额度自董事会审议通过之日起12个月内灵验，资金不错轮反转换使用。

审议通过《对于2025年度使用闲置自有资金进行现款惩办的议案》

拟使用额度不向上东说念主民币30,000.00万元的闲置自有资金进行现款惩办，购买安全性高、流动性好、投资期限不向上12个月的答理居品。上述额度领域内，资金不错转换使用，授权期限自董事会审议通过之日起12个月内灵验。

审议通过《对于2025年度开展外汇套期保值业务的议案》

开展外汇套期保值业务的资金总和度不向上5,000.00万好意思元或等值外币，瞻望动用的走动保证金和职权金上限为300.00万好意思元或等值外币。额度期限为自公司董事会审议通过之日起12个月，资金不错轮反转换使用。

审议通过《对于2025年度央求轮廓授信额度并提供担保的议案》

拟向银行等金融机构央求总和不向上东说念主民币12.00亿元的轮廓授信额度，以及为全资子公司湖南泛海统联精密制造有限公司央求轮廓授信额度提供总和不向上东说念主民币2.00亿元的担保。本议案尚需提交公司2024年第二次临时激动大会审议。

审议通过《对于2025年过活常关联走动额度瞻望的议案》

瞻望2025年过活常关联走动瞻望金额筹算不向上东说念主民币1,600.00万元。

审议通过《对于变更注册成本及纠正并办理工商变更登记的议案》

特此公告现金万博manbext网页版登录app平台。 深圳市泛海统联精密制造股份有限公司 董事会 二〇二四年十二月二十一日