证券代码：600810 证券简称：神马股份 公告编号：2025-046
转债代码：110093 转债简称：神马转债
神马实业股份有限公司
对于“神马转债”可采选回售的第一次请示性公告
本公司董事会及举座董事保证本公告内容不存在职何造作记录、误导性陈
述好像要紧遗漏，并对其内容的确凿性、准确性和好意思满性承担法律牵扯。
要紧内容请示：
? 回售价钱：100.16 元/张
? 回售期：2025 年 5 月 28 日至 2025 年 6 月 4 日
? 回售资金披发日：2025 年 6 月 9 日
? 回售期内“神马转债”罢手转股
? 本次回售不具有强制性
? 风险请示：投资者采选回售等同于以 100.16 元东说念主民币 /张（含当期利息）
卖出捏有的“ 神马转债”。死一火现在，
“ 神马转债”的收盘价钱高于本
次回售价钱，投资者采选回售可能会带来失掉，敬请投资者留意风险。
神马实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 3 月 16 日向不特定
对象刊行了面值总和 300,000 万元的可转化公司债券（以下简称“神马转债”，
债券代码“110093”)。2025 年 5 月 20 日，公司召开的 2024 年年度鼓吹大会、
“神马转债”2025 年第一次债券捏有东说念主会议审议通过了《对于使用部分召募资
金参加新增募投阵势标议案》。笔据《神马实业股份有限公司向不特定对象刊行
可转化公司债券召募施展书》（以下简称“召募施展书”）的连系条件章程,“神
马转债”附加回售条件成效。
现依据《上市公司证券刊行注册惩处见识》
《上海证券往复所股票上市措施》
和公司《召募施展书》的章程，就“神马转债”回售连系事项向举座债券捏有东说念主
公告如下：
一、回售条件
（一）附加回售条件
笔据《神马实业股份有限公司向不特定对象刊行可转化公司债券召募施展书》
（以下简称“召募施展书”）的章程，
“神马转债”附加回售条件具体如下：若本
次可转债召募资金运用的推行情况与公司在召募施展书中的首肯比拟出现要紧
变化，且该变化被中国证监会认定为窜改召募资金用途的，本次可转债捏有东说念主享
有一次以面值加受骗期应计利息的价钱向公司回售其捏有的部分好像沿途本次
可转债的权益。在上述情形下，本次可转债捏有东说念主不错在公司公告后的回售讲演
期内进行回售，本次回售讲演期内不推行回售的，自动丧失该回售权。
当期应计利息的筹谋公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次可转债捏有东说念主捏有的将赎回的本次可转债票面总金额；
i：指本次可转债过去票面利率；
t：指计息天数，首个付息日前，指从计息肇端日起至本计息年度赎回日止
的推行日期天数（算头不算尾）；首个付息日后，指从上一个付息日起至本计息
年度赎回日止的推行日期天数（算头不算尾）。
（二）回售价钱
“神马转债”第三年（2025 年 3 月 16
笔据上述当期应计利息的筹谋方法，
日至 2026 年 3 月 15 日）的票面利率 0.80%，本次回售当期应计利息的筹谋
天 数 为 73 天 （ 2025 年 3 月 16 日 至 2025 年 5 月 27 日 ）， 利 息 为
二、本次可转化公司债券回售的连系事项
（一）回售事项的请示
“神马转债”捏有东说念主可回售部分或沿途未转股的可转化公司债券。“神马转
债”捏有东说念主有权采选是否进行回售，本次回售不具有强制性。
（二）回售讲演要领
本次回售的转债代码为“110093”，转债简称为“神马转债”。
掌握回售权的可转化公司债券捏有东说念主应在回售讲演期内，通过上海证券往复
所系统进行回售讲演，标的为卖出，回售讲演经阐述后不成根除。
要是讲演当日未能讲演顺利，可于次日持续讲演（限讲演期内）。
（三）回售讲演期
（四）回售价钱
回售价钱为 100.16 元/张（含当期利息）
（五）回售款项的支付姿色
本公司将按前款章程的价钱买回要求回售的“神马转债”，按照中国证券登
记结算有限牵扯公司上海分公司的连系业务措施，回售资金的披发日为 2025 年
回售期满后，公司将公告本次回售恶果和本次回售对公司的影响。
三、回售时辰的往复
“神马转债”在回售时辰将持续往复，但罢手转股。在团结往复日内，若“神
马转债”捏有东说念主同期发出转债卖出指示和回售指示，系统将优先处理卖出指示。
回售期内，如回售导致可转化公司债券畅达面值总和少于 3,000 万元东说念主民币，
可转化公司债券仍将持续往复，待回售期实现后，本公司将裸露关联公告，在公
告三个往复日后“神马转债”将罢手往复。
四、连系姿色
连系部门：神马股份董事会办公室
连系东说念主：陈立伟
连系电话： 0375-3921231
连系地址：河南省平顶山市成就中路 63 号
特此公告。
神马实业股份有限公司董事会
