证券代码：300427 证券简称：红相股份 公告编号：2024-160
债券代码：123044 债券简称：红相转债
红相股份有限公司
对于“红相转债”行将住手转股暨赎回前终末半个往返日的
遑急教唆性公告
本公司及董事会整体成员保证信息清楚的内容确凿、准确、完好，莫得过失记录、误导
性敷陈或首要遗漏。
遑急内容教唆：
适度本公告清楚时，距离“红相转债”住手转股仅剩终末半个往返日（即
相转债”将住手转股，剩余可转债将按照 102.19 元/张的价钱强制赎回。若被强
制赎回，投资者可能濒临投资亏空。
符合性措置要求的，不行将所抓“红相转债”调遣成股票，特提请投资者存眷不
能转股的风险。
额外教唆：
圳分公司（以下简称“中国结算”）核准的价钱为准。
所”）摘牌。债券抓有东说念主抓有的“红相转债”如存在被质押或被冻结的，建议在
住手转股日前销毁质押或冻结，以免出现因无法转股而被赎回的情形。
符合性措置要求的，不行将所抓“红相转债”调遣为股票，特提请投资者存眷不
能转股的风险。
转债”，将按照 102.19 元/张的价钱强制赎回，因现在“红相转债”二级商场价
格与赎回价钱存在较大相反，额外提醒“红相转债”抓有东说念主扫视在限期内转股，
要是投资者未实时转股，可能濒临亏空，敬请投资者扫视投资风险。
自 2024 年 9 月 30 日至 2024 年 10 月 28 日，红相股份有限公司（以下简称
“公司”）股票价钱已有 15 个往返日的收盘价钱不低于“红相转债”当期转股价
格（3.70 元/股）的 130%（即 4.81 元/股），已触发《红相股份有限公司创业板
公建筑行可调遣公司债券召募讲明书》
（以下简称“《召募讲明书》”）中的有条件
赎回条目。
公司于 2024 年 10 月 28 日召开第六届董事会第四次会议和第六届监事会第
四次会议，审议通过了《对于提前赎回“红相转债”的议案》，集合刻下商场及
公司自己情况，经过轮廓研讨，公司董事会开心公司期骗“红相转债”的提前赎
回职权。现将“红相转债”赎回的联系事项公告如下：
一、可转债基本情况
经中国证券监督措置委员会（以下简称“中国证监会”）
“证监许可2020136
号”文核准，公司于 2020 年 3 月 12 日公建筑行了 585.00 万张可调遣公司债券，
每张面值 100 元，刊行总和 58,500.00 万元。
经深圳证券往返所（以下简称“深交所”）“深证上2020247 号”文开心，
公司 58,500.00 万元可调遣公司债券于 2020 年 4 月 13 日起在深交所挂牌往返，
债券简称“红相转债”，债券代码“123044”。
凭证《深圳证券往返所创业板股票上市礼貌》等接洽礼貌和《召募讲明书》
的接洽礼貌，本次可转债转股期限自本次可转债刊行终了之日起满六个月后的第
一个往返日起（即 2020 年 9 月 18 日）至本次可转债到期日止（2026 年 3 月 11
日）。
凭证接洽礼貌和《召募讲明书》的礼貌，公司本次刊行的可转债自 2020 年
税）。凭证《红相股份有限公司创业板公建筑行可调遣公司债券召募讲明书》的
联系商定以及中国证监会对于可调遣公司债券刊行的联系礼貌，“红相转债”的
转股价钱由本来的 18.93 元/股休养为 18.80 元/股，休养后的转股价钱于 2020 年
清楚网站巨潮资讯网上清楚的《对于可转债转股价钱休养的公告》（公告编号：
股为基数，向整体鼓吹每 10 股派发现款股利东说念主民币 1.299999 元（含税），不送
红股，不以本钱公积金转增股本。凭证《红相股份有限公司创业板公建筑行可转
换公司债券召募讲明书》的接洽条目及中国证监会对于可调遣公司债券刊行的有
关礼貌，集合权益分拨扩充情况，“红相转债”转股价钱由本来的 18.80 元/股调
整为 18.67 元/股，休养后的转股价钱自 2021 年 5 月 26 日（除权除息日）起告成。
具体内容详见公司于 2021 年 5 月 19 日在中国证监会指定信息清楚网站巨潮资讯
网上清楚的《对于可转债转股价钱休养的公告》（公告编号：2021-066）。
授予登记完成的公告》
（公告编号：2022-064）。上述授予登记的第一类戒指性股
票的上市日期为 2022 年 7 月 22 日。凭证《召募讲明书》以及中国证监会对于可
调遣公司债券刊行的联系礼貌，红相转债的转股价钱由本来的 18.67 元/股休养为
于 2022 年 7 月 20 日在巨潮资讯网清楚的《对于可转债转股价钱休养的公告》
（公
告编号：2022-065）。
于董事会提出向下修正可调遣公司债券转股价钱的议案》，并授权董事会凭证《红
相股份有限公司创业板公建筑行可调遣公司债券召募讲明书》接洽条目办理本次
向下修正“红相转债”转股价钱联系一说念事宜。同日，公司召开第五届董事会第
二十八次会议，审议通过了《对于向下修正“红相转债”转股价钱的议案》，根
据《红相股份有限公司创业板公建筑行可调遣公司债券召募讲明书》接洽条目的
礼貌及公司 2023 年第三次临时鼓吹大会的授权，董事会决定将“红相转债”的
转股价钱由 18.62 元/股向下修正为 7.08 元/股，修正后的转股价钱自 2023 年 11
月 23 日起告成。具体内容详见公司于 2023 年 11 月 22 日在巨潮资讯网清楚的
《关
于向下修正“红相转债”转股价钱的公告》（公告编号：2023-129）。
于董事会提出向下修正可调遣公司债券转股价钱的议案》，并授权董事会凭证《募
集讲明书》接洽条目办理本次向下修正“红相转债”转股价钱联系一说念事宜。同
日，公司召开第五届董事会第三十四次会议，凭证《红相股份有限公司创业板公
建筑行可调遣公司债券召募讲明书》接洽条目的礼貌及公司 2024 年第一次临时
鼓吹大会的授权，董事会决定将“红相转债”的转股价钱由 7.08 元/股向下修正
为 3.70 元/股，修正后的转股价钱自 2024 年 2 月 23 日起告成。具体内容详见公
司于 2024 年 2 月 22 日在巨潮资讯网清楚的《对于向下修正“红相转债”转股价
格的公告》（公告编号：2024-016）。
公司于 2023 年 11 月 24 日召开第五届董事会第二十九次会议、第五届监事
会第二十次会议，于 2023 年 12 月 11 日召开 2023 年第四次临时鼓吹大会、“红
相转债”2023 年第一次债券抓有东说念主会议，分手审议通过了《对于与浙江期间金
泰环保科技有限公司坚忍暨变更部分召募资金投资样式并长久
补充流动资金的议案》，凭证《红相股份有限公司创业板公建筑行可调遣公司债
券召募讲明书》的商定，“红相转债”的附加回售条目告成。本次回售呈报期为
深圳分公司出具的《证券回售效能明细表》，本次回售呈报数目为 511 张，回售
金额为 51,808.24 元（含息、税）
。具体内容详见公司于 2023 年 12 月 27 日在巨
潮资讯网清楚的《对于“红相转债”回售效能的公告》（公告编号：2023-163）。
二、“红相转债”有条件赎回条目及触发情况
（一）有条件赎回条目
《召募讲明书》中对有条件赎回条目的接洽商定如下：
（2）有条件赎回条目
在本次可转债转股期内，要是公司股票衔接三十个往返日中至少有十五个交
易日的收盘价钱不低于当期转股价钱的130%（含130%），公司有权按照本次可
转债面值加当期应计利息的价钱赎回一说念或部分未转股的本次可转债。
当期应计利息的运筹帷幄公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次可转债抓有东说念主抓有的将赎回的可转债票面总金额；
i：指本次可转债畴昔票面利率；
t：指计息天数，即从上一个计息日起至本计息年度赎回日止的本体日期天
数（算头不算尾）。
若在前述三十个往返日内发生过转股价钱休养的情形，则在休养日前的往返
日按休养前的转股价钱和收盘价钱运筹帷幄，休养日及之后的往返日按休养后的转股
价钱和收盘价钱运筹帷幄。
此外，当本次可转债未转股余额不及东说念主民币 3,000 万元时，公司董事会及董
事会授权东说念主士有权决定以面值加当期应计利息的价钱赎回一说念或部分未转股的
本次可转债。
（二）触发情况
自 2024 年 9 月 30 日至 2024 年 10 月 28 日，公司股票价钱已有十五个往返
日的收盘价钱不低于“红相转债”当期转股价钱 3.70 元/股的 130%（即 4.81 元/
股），已恬逸公司股票衔接三十个往返日中至少有十五个往返日的收盘价钱不低
于当期转股价钱的 130%（含 130%），已触发公司《召募讲明书》中的有条件赎
回条目。
三、赎回扩充安排
（一）赎回价钱及说明依据
凭证公司《召募讲明书》中对于有条件赎回条目的商定，“红相转债”赎回
价钱为 102.19 元/张。运筹帷幄历程如下：当期应计利息的运筹帷幄公式为：
IA=B×i×t/365，其中：
B：指本次可转债抓有东说念主抓有的将赎回的可转债票面总金额；
i：指本次可转债畴昔票面利率（3%）；
t：指计息天数，即从上一个计息日起（2024 年 3 月 12 日)起至本计息年度
赎回日（2024 年 12 月 3 日）止的本体日期天数为 266 天（算头不算尾）。
每张债券当期应计利息 IA=B×i×t/365=100×3%×266/365=2.19 元/张。
每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+2.19=102.19 元/张。
扣税后的赎回价钱以中国结算核准的价钱为准。公司不合抓有东说念主的利息所得
税进行代扣代缴。
（二）赎回对象
适度赎回登记日（2024 年 12 月 2 日）收市后在中国结算登记在册的整体“红
相转债”抓有东说念主。
（三）赎回递次实时刻安排
债”抓有东说念主本次赎回的接洽事项。
记日（2024 年 12 月 2 日）收市后在中国结算登记在册的“红相转债”。本次赎
回完成后，“红相转债”将在深交所摘牌。
回款将通过可转债托管券商平直划入“红相转债”抓有东说念主的资金账户。
媒体上刊登赎回效能公告和可转债摘牌公告。
（四）接洽花式
接洽部门：公司证券部
接洽地址：厦门市念念明区南投路 3 号不雅音山海外商务营运中心 16 号楼 10 楼
接洽电话：0592-8126108、0592-8126091
接洽邮箱：securities@redphase.com.cn
四、本体收敛东说念主、控股鼓吹、抓股百分之五以上鼓吹、董事、监事、高档
措置东说念主员在赎回条件恬逸前的六个月内往返“红相转债”的情况
经公司自查，在本次“红相转债”赎回条件恬逸前 6 个月内（即 2024 年 4
月 28 日至 2024 年 10 月 28 日本事），公司本体收敛东说念主、控股鼓吹、抓股百分之
五以上鼓吹、董事、监事、高档措置东说念主员不存在往返“红相转债”的情形。
五、其他需讲明的事项
“红相转债”抓有东说念主持理转股事宜的，必须通过托管该债券的证券公司进
行转股呈报。具体转股操作建议债券抓有东说念主在呈报前接洽开户证券公司。
最小单元为 1 股；兼并往返日内屡次呈报转股的，将合并运筹帷幄转股数目。可转债
抓有东说念主苦求调遣成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不及调遣为 1 股的可转债余
额，公司将按照深交所等部门的联系礼貌，在可转债抓有东说念主转股当日后的五个交
易日内以现款兑付该部分可转债票面余额相等所对应确当期应对利息。
呈报后次一往返日上市流畅，并享有与原股份同等的权益。
六、备查文献
法律看法书；
的核查看法。
特此公告。
红相股份有限公司董事会
